Blanqueo de capitales en España y la necesidad de servicios especializados en la materia
Existen distintas conductas que se pueden tipificar dentro del blanqueo de capitales. En España, este…
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España es uno de los países que ha instaurado medidas para empresas y profesionales de…
Para cualquier empresa que se mencione como sujeto obligado en el artículo 2 de la…
Una de las acciones que mayor perjuicio genera en la sociedad es el blanqueo de…
Para ser aceptados por los órganos de la Administración Pública en España se exige que…
Hace 11 años se aprobó la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y…
Ajustare al conjunto de procedimientos Corporate Compliance alineado con la norma UNE 19601 es necesario…